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申城美|儒将林植
时间:2018-01-07 19:51:49 来源:广州生活网 查看:6271

申城美|儒将林植

  本报记者陈东升本报通讯员郁燕莉陈福案发地点:浙江省杭州市案发缘由:群众举报称,一家茶叶公司神秘举行“投资推介会”,并且规定只有老年人才能参加《法制日报》记者近日从浙江省杭州市公安局获悉,杭州市公安机关侦破了一起专门以老年人为目标人群的非法集资活动,这个评价源于他办案时的雷厉风行,和接待群众时的细雨春风,吸金对象瞄准老年人2018年01月,杭州市公安局陆续接到群众举报及相关部门线索反映,称云南鸿如茶叶有限公司及其杭州公司,在杭州一些宾馆接连召开神秘的只允许老年人参加的“投资推介会”,以高额年投资回报率的承诺诱骗杭州市部分老年人投资所谓的普洱茶购销,进行非法集资活动,近三年,先后成功侦破、处置了上海泛鑫保险代理公司集资诈骗案、沪易贷非法吸收公众存款案等一系列公安部交办、督办的重特大案件,为受害群众挽回经济损失达30余亿元,2018年01月09日,警方抓获李兴华等团伙主要骨干成员14人,图片说明:林植在工作中,据现有资料,杭州市被骗中老年群众近千人。

  案发后,主要嫌疑人“网传携款5亿外逃的美女高管”陈怡、江杰很快潜逃境外,该非法集资团伙的骨干分子多数是长期无固定职业、无稳定从商经历的人,且基本上从未从事过茶叶经营,有几名成员曾参与过非法传销活动,有的还有多次犯罪前科,这又是上海保险行业中发生的第一起非法集资类案件,没有相关可借鉴的经验,但事实上李兴华当初并无注册所需要的资金,而是向中介公司借资通过验资注册,公司成立后不到一个月即将全部注册资本抽逃,针对泛鑫公司复杂繁琐的佣金计算方式、缴费支付模式,以及公司业务员人数众多,调查取证工作量大等因素,林植带领取证人员在一周内完成500余名代理人的取证工作,公司成立后至今,账户上的资金通常只有几千元,3年间缴纳的所得税款仅两万多元,因为该公司非法集资的款项基本不入公司账户,公司也没有其他经营活动。

  凭借着他坚定的决心和过人的毅力,硬是厘清、捋顺了千百个涉案资金账户的往来关系,并循线深挖出犯罪嫌疑人企图向外转出的5000多万元赃款,其非法集资款主要是通过杭州各分公司财务人员、业务员的个人银行账户进行瓜分”林植说,据李兴华等人交代,近一年来,仅所谓的“公关”费用就达3000万元,部分受害人被骗后,愤怒、沮丧、失望等多重情绪混合在一起,使得他们在维护自身合法权益的过程中有时难免出现不理智的言语和行为

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