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“监测币”风险货币呈抬头趋势 货币风险提升
时间:2018-02-14 09:18:43 来源:广州生活网 查看:6875

“监测币”风险货币呈抬头趋势 货币风险提升“监测币”风险货币呈抬头趋势 货币风险提升

  原标题:“山寨币”网络传销呈抬头趋势虚拟货币交易转入地下业内人士:此类新型传销隐蔽性强,监管应尽早介入02月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止,随着监管发力,境内的交易平台逐渐偃旗息鼓,但“改头换面”后转战场外交易或者转头“出海”,一些平台实际变相实现了人民币和虚拟货币的场内交易,但《经济参考报》记者近日调查发现,由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,吸引不少群众盲目“投资”,以后只要发现一家就要关闭一家;同时,未来视事态发展情况,也不排除出台更进一步监管措施的可能,对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门急需提高执法能力,加大对虚拟货币传销的打击力度。

  场外交易死灰复燃2018年02月14日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》),紧急叫停ICO活动,据了解,国内比特币交易平台GBL、香港比特币交易所Bitfinex以及韩国最大的比特币交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,造成用户的巨大损失,据了解,截至目前,各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出,甚至还有交易平台打着虚拟货币的幌子,进行传销、非法融资等活动。

  不过,国家互联网金融安全技术专家委员会(下称“国家互金专委会”)2018年02月14日发布的《02月比特币场外交易监测报告》显示,随着02月初境内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易规模再次繁荣,鉴于此,02月14日,中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示,所谓场外交易是交易对手通过私下协商进行一对一交易,对比特币等虚拟货币来说,场外交易的存在最初早于场内交易,02月14日,中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。

  国家互金专委会还发现,场外交易平台业务内容日渐多样,交易币种不断丰富,经统计,21家平台共上线16种虚拟货币,而随着国家各部委持续收紧对虚拟货币的管理,国内虚拟货币交易网站正相继关停,第一财经记者曾登陆一家境内虚拟货币公司设立的场外交易平台,该平台上分别有买家和卖家挂出的买卖信息,买家“拍下”一定数量的比特币后,平台将卖家的比特币锁定,随后包括火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续发布公告称,将暂停新用户注册,并关停平台所有交易业务。

  卖方收到人民币款项后,确认交易成功,平台自动释放锁定的比特币给买方,平台作为中间人从交易成功的每笔交易中收取一定比例的手续费,不过,国内大型交易网站相继关停,虚拟货币价格却在短期跳水后,持续走高,截至记者发稿时,比特币价格已突破7000美元大关,这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨,值得注意的是,通过打通C2C场外交易与币币场内交易资金账户之间的虚拟划转通道,部分这类平台在某种程度上实现了人民币与比特币的变相场内交易,“不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金。

  ”风险提示称,随着世界各国政府都注意加强对虚拟货币领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问”记者发现,在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现,与此同时,协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于虚拟货币交易场所,与现行政策规定明显不符,在西北大学经管学院教授赵守国看来,这样的场外交易毫无保障可言,也加大了监管难度。

  在此之前,有关部门已经对规范比特币矿场做出了要求,取消此前对比特币挖矿相关的电价、税收等优惠,以此方式来逐步引导压缩、清退一些不合规范的比特币矿场,蔡磊告诉记者,一些“山寨币”对外宣称自己不在此次的处理范围内,传统虚拟货币已衰落,而自己刚迎来空前的发展机遇,未来,更严格监管要求有望出台,受到这类蛊惑,他们手里的钱极有可能正流进‘山寨币’的骗局,特别是传销骗局中。

  ”本周二(02月14日)比特币价格继续徘徊在8000美元附近,其中,在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙,当天,其他虚拟货币也未能幸免,全球加密货币一天内市值蒸发超过1000亿美元,与以往避人耳目的传销组织不同,这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司,总部设在深圳,是个空壳,在西安的分公司实际才是经营主体

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