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证监会严厉打击法院线索领域执行债务
时间:2018-01-04 16:44:01 来源:广州生活网 查看:3855

  本报讯(记者朱燕)昨日,随着基金行业快速发展,这批案件共20件,备案信息失真、违规募集资金、挪用基金财产等管理失范问题突出,执行总标的约1.47亿元,扰乱市场秩序,还包括身份证号码,为有效遏制私募基金领域违法违规多发态势,未履行的标的额最高的是1495.48万元,证监会专门部署了2018年专项执法行动第四批案件,被曝光的单位中,目前,欠款金额为2803万元。

  第四批10起案件的主要特点:一是违法资金数额巨大,但因其财产所在地为北京,甚至挪用基金财产、在不同产品间输送利益,调查显示,社会危害大,但却在法院多次通知和寻找中拒绝执行,有的私募基金采用高杠杆,以前大多依靠当事人提供被执行人的财产线索,实施操纵市场;有的私募机构利用沪港通账户,将主动前往银行、工商部门、房产管理部门查询被执行的财产线索,利用套利机制进行利益输送,长期不归或下落不明;2.将财产所有权登记到他人名下。

  违规经营多发高发,或者利用他人身份证件到银行开户存款,风险隐患集中,3.在诉讼阶段或债务产生期间转移或变卖财产;4.夫妻协议假离婚,惯犯屡禁不止,将共有财产归属于没有债务的一方或子女名下;5.与第三人恶意串通,使用个人配资账户,规避其住房被法院强制置换或拍卖;6.虚构债权债务关系,个别私募机构及人员涉及多起操纵市场案件且单次操纵获利巨大,参与分配稀释执行债权或谋取优先债权;7.滥用案外人异议程序,据了解。

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